| Así utilizaban los empresarios españoles el dinero de Gao Ping para blanquear en la «Operación Emperador» |
 |
 |
 |
| Escrito por editor | |||||
| Miércoles, 24 de Octubre de 2012 16:37 | |||||
El negocio de las mafias chinas en España no hubiera sido posible sin la mediación de Malka Maman Levy, que vinculaba a empresarios españoles con el dinero chino, a través de una organización internacional experta en «limpiar» capitales
malka maman levy, israelita residente en Madrid. Gao Ping, el cabecilla de la red mafiosa desarticulada en la «Operación Emperador», introducía en España cientos de contenedores con mercancía no declarada, controlaba comercios y trabajadores de su país, manejaba ingentes cantidades de dinero en efectivo e, incluso, como ha trascendido esta semana, diversificó sus actividades para hacerse con el control de la prostitución en varios karaokes de Madrid. Pero fuentes de la investigación -a las que ha tenido acceso Qué.es- aclaran que una de la partes más importantes de su negocio, la del blanqueo y la provisión de capitales a empresarios en España, no hubiera sido posible sin Malka Maman Levy. Esta mujer de mediana edad, de origen israelí y aspecto afable desarrollaba una actividad febril en nuestro país. Era la encargada de las conexiones entre la mafia china, los empresarios y una organización internacional de origen hebreo especializada en el blanqueo cuyas sedes estaban en Bélgica y Suiza. Durante años el piso de Malka, en Madrid, «funcionó como un auténtico banco», amontonando altísimas cantidades que miembros de la organización desarticulada le entregaban
Cuando un empresario necesitaba dinero, recurría a MalkaAl final, Malka se encargaba de hacer las gestiones para que se hicieran las transferencias pertinentes desde lugares como Liechtenstein o Suiza a cuentas en China y, a su vez, recibía el dinero en efectivo de la red de Gao Ping. Todo, por supuesto, por una cuantiosa comisión. «Recibía el dinero todas las semanas de los chinos en bolsas con billetes pequeños para pasar desapercibidos. Si andaba muy apurada y sin cash, se iba incluso a Cobo Calleja a recogerlo personalmente». Luego, ella misma, quedaba con los empresarios en aparcamientos, cafés o pisos de la capital, y les hacía entrega del dinero en efectivo. «La sobrina»La importancia de Malka Maman Levy quedó al descubierto en conversaciones intervenidas a las redes chinas. En ellas, de forma reiterada, se decía que «la sobrina» tenía que recoger tal o cual suma de dinero. A pesar de lo condescendiente del apodo resultó que era «la sobrina», Malka, quien manejaba todos los contactos. La intervención de su teléfono ayudó a desentrañar gran parte de la trama y puso a la Policía en la pista de una conexión internacional cuyas últimas consecuencias están aún por dilucidar.
¡Sólo los usuarios registrados pueden escribir comentarios!
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3
!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved." |
|||||
| Última actualización el Miércoles, 24 de Octubre de 2012 16:42 |
Enlaces
 |
Destacado
La UE estudia instalar centros de clasificación de inmigrantes en el norte de Áfricajulianhualotob.blogspot.com eldiario.es La Unión Europea estudia la idea de construir centros para el procesamiento de inmigrantes en el norte de África en un intento por disuadir a la gente de emprender viajes a través del Mediterráneo que puedan poner en riesgo su vida, según indica un documento al que ha tenido acceso The Guardian.
El Consejo Europeo de líderes de la UE "apoya el desarrollo del concepto de plataformas de desembarque regional", según señala un borrador de conclusiones de la cumbre europea que se llevará a cabo la próxima semana.
La UE quiere estudiar la viabilidad de instalar estos centros en el norte de África, donde comienza la mayoría de los viajes de los inmigrantes que quieren llegar a suelo europeo. "Estas plataformas podrían facilitar un procesamiento rápido que distinga entre migrantes económicos y aquellos que necesitan protección internacional, y así reducir los incentivos a embarcarse en viajes peligrosos", sostiene el documento.
La inmigración es un tema prioritario en la agenda de la próxima cumbre de dos días que se iniciará el 28 de junio. Los líderes de la UE intentarán llegar a un consenso sobre cómo manejar la crisis de los miles de refugiados e inmigrantes que llegan a Europa cada mes. |
| Leer más... |
Ecuador: El nuevo destape del banano y el camarónLas exportaciones suben en 13,1 y 17,9 por ciento en tres mesesexpreso.ec Mientras las exportaciones petroleras crecieron apenas 0,8 % en volumen en los tres primeros meses del año, el banano y el camarón aceleraron el paso. En 13,1 % y 17,9 % aumentaron las ventas al exterior de los dos productos tradicionales no petroleros más importantes del Ecuador. Pero en valores, debido al mejor precio, lograron avances más significativos todavía: 19,3 % y 24,5 % al totalizar $ 849,9 y $ 644,9 millones. En los primeros cuatro meses del año la libra de camarón en Estados Unidos subió de 4,566 dólares, a inicios de enero, a $ 4,591 al 17 de abril, de acuerdo con los datos de la firma Urney Barry, pero comparado con abril del 2016 ($ 4,28) el incremento es todavía más relevante. |
| Leer más... |
Ecuador: Pugna en la Contraloría General del Estadoelcomercio.com La Contraloría General del Estado terminó convirtiéndose de pronto en un sitio tormentoso. El titular, Carlos Pólit, que está con licencia en Estados Unidos por asuntos médicos, es parte de la indagación por los sobornos de Odebrecht en el Ecuador, y pronto se volvió presa apetecible para la fiscalización política. La Asamblea Nacional, tan cautelosa y distante de la tarea fiscalizadora que compete a su naturaleza institucional, de pronto se muestra acuciosa. A la activa participación del bloque de AP se une con entusiasmo la oposición, y ya hay un proceso en curso. Un juicio político, ya que hay otro proceso en el cauce judicial, bajo la figura de concusión, cuyos detalles en esta etapa procesal no han sido revelados. |
| Leer más... |
Ecuador: Doce allanamientos de Fiscalía y Policía dejan cinco detenidos por caso Odebrechteluniverso.com Asociación ilícita transnacional es el presunto delito que movió la madrugada de ayer a fiscales y policías en las ciudades de Guayaquil, Daule, Quito y Latacunga para detener a cinco personas en más de doce allanamientos, en los que se incautó una serie de evidencias dentro del caso de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht. Agentes de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía, fiscales y agentes de unidades especiales de la Policía, como la Unidad de Lavado de Activos (ULA), simultáneamente, entre las 04:00 y 05:00, iniciaron la operación “Odebrecht” en las provincias de Guayas, Pichincha y Cotopaxi. |
| Leer más... |
ELECCIONES EN ECUADOR: Denuncias por los muertos que votan.En el padrón electoral ecuatoriano aún constan decenas de fallecidos. Sus familiares hicieron pública la denuncia en las redes sociales hace unas tres semanas, después de que Andrés Páez (el número dos de Guillermo Lasso), temeroso de un fraude electoral, hiciera un llamamiento en Twitter para que la gente comprobara si sus allegados fallecidos seguían dados de baja en el registro electoral. Ante la gran cantidad de denuncias que surgieron en la red social, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, no tuvo más remedio que aceptar que hay errores en el padrón, aunque rebajó el número a 12 casos y atribuyó los fallos al Registro Civil. Pero negó que se trate un fraude electoral: “Una cosa es que estén empadronados y otra cosa es que estos ciudadanos sufraguen”, dijo el titular del CNE. |
| Leer más... |
La corrupción atraviesa los comicios en EcuadorSORAYA CONSTANTE, elpais.com Los comicios generales del próximo 19 de febrero en Ecuador incluyen una papeleta extra: una consulta popular sobre los paraísos fiscales. La iniciativa es del presidente Rafael Correa, que la vendió como “un pacto ético” a raíz de los papeles de Panama. La cuestión es que cuando el Gobierno quiso colgarse la medalla de la transparencia estalló el caso Odebrecht, que salpicó el periodo de Correa, porque desveló que los sobornos se pagaron entre 2007 y 2016, y además se revelaron los entresijos de la trama de corrupción dentro de la petrolera estatal Petroecuador, en la que están vinculados altos cargos del Gobierno que movían los sobornos a través de empresas off shore constituidas en paraísos fiscales. |
| Leer más... |